中国将对境外虚拟货币交易平台网站采取监管措施

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2018 年 2 月 4 日，据中国人民银行主办的《金融时报》报道，对于境内外 ICO 和虚拟货币交易，采取一系列监管措施，包括禁止相关商业存在、禁止和处置国内外虚拟货币交易平台网站等

自去年9月以来，ICO和虚拟货币在中国经历了一轮最严格的监管。目前，国内ICO和虚拟货币交易所的清理工作已经基本完成，并取得了明显的成效。但从去年底开始，国内部分民众转向境外网站和平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为出现回潮迹象。在这种情况下，据悉，近期对虚拟货币的监管力度不断加大。金融时报记者独家获悉，将针对国内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

前期清理工作取得显著成效

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急暂停ICO活动。同时采取措施，要求虚拟货币交易所在2017年9月30日前全面关闭在中国的所有交易活动。

《公告》要求，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖代币或充当中央对手方。 “虚拟货币”不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，并要求互联网信息化部门将手机APP下架。储存，并依法向工商行政管理部门提出申请。吊销营业执照。

据悉，各地搜出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出，清理整顿效果明显，有效防控潜在金融和社会风险。经过清理整顿，以人民币计价的虚拟货币交易量已从占全球交易量的90%以上下降到不足1%，风险程度大大降低。

部分虚拟货币交易平台网站出现回潮迹象

然而，ICO和虚拟货币交易并没有完全退出中国。据悉，在国内虚拟货币交易所关闭后，不少国内民众转向海外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓的“场外交易”来匹配个人用户之间的点对点交易。目前日本、香港等是比较常见的搬出交易平台的地方。

海外交易、逃避监管、虚拟货币交易和ICO有回潮趋势。以部分国内人士参与的海外ICO为例，公告指出的各种风险和问题依然存在，包括非法发行、虚假项目、欺诈甚至传销，投资者追回难度可能更大他们的损失。

有鉴于此，据悉，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临的各种风险，为贯彻落实《公告》精神国际虚拟货币交易平台有哪些，防范化解金融风险，一系列将采取监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等。在这种情况下，投资者需要认清境外ICO和虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险意识。预防意识，不参与相关违法活动。

我们将继续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿

今年以来，中国对虚拟货币的监管没有减少。定向清理整顿相关行为。据悉，央行业务管理部近日印发《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内所有法人支付机构开展自查对本单位和分支机构开展整改工作，严禁虚拟货币交易。交易提供服务并采取有效措施防止支付渠道被用于虚拟货币交易。

去年召开的全国金融工作会议强调，金融要服务实体经济。金融创新当然也受制于这一要求。为贯彻落实全国金融工作会议精神，据悉，此前已下发文件，要求各地整改办规范整顿比特币矿场国际虚拟货币交易平台有哪些，引导相关企业有序退出。

此外，1月26日，中国互联网金融协会发布风险提示，也注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为，并提醒投资者“境外平台也受制于系统安全和市场操纵。洗钱、洗钱等风险。”

风险提示称，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，部分境外交易平台可能被所在国政府强行取缔，部分境外交易平台已进入合规风险明显而受到限制。在此背景下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定风险。同时，协会监测发现，国内部分机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易，并为其提供做市商、担保人等服务，本质上是虚拟货币。交易场所。这显然与现行政策不符。风险提示提醒投资者，上述行为均存在政策风险。投资者应主动增强风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

据悉，下一步，我们将继续密切关注与虚拟货币相关的行为，并采取一系列监管措施，包括禁止相关商业存在、禁止和处置境内外虚拟货币交易平台网站等，防范金融风险，维护金融稳定。以后只要找到一个，就关闭一个；同时，视未来形势发展，不排除采取进一步监管措施的可能性。