罚款250万美元！比特币对冲基金GBI及其CEO大骗局

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CFTC 决心查明这些虚拟货币市场中的不良参与者并追究他们的责任。

根据 10 月 18 日发布的官方声明，纽约联邦法院命令加密货币对冲基金 Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) 及其首席执行官 Nicholas Gelfman 支付超过 250 万美元的罚款，以实施欺诈性庞氏骗局。

GBI 是一家总部位于纽约的以比特币计价的对冲基金，成立于 2014 年。如公司网站所述，截至 2015 年比特币对冲，该公司拥有 85 名客户并管理 2,367 BTC。

该命令是美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2017 年 9 月对 GBI 提起的反欺诈执法行动的延续。CFTC 指控 GBI 在 2014 年至 2016 年期间运行庞氏骗局，告诉投资者它开发了一台计算机一种名为 Jigsaw 的算法可以从商品基金中获得可观的回报。 事实上，整个计划是一个骗局。

根据声明，GBI 和 Gelfman 从至少 80 名客户那里欺诈性地索取了 60 万美元。 此外，Gelfman 建立了一个假的计算机“黑客”来掩盖该计划的交易损失。 它最终导致几乎所有客户资金的损失。

目前的命令要求 GBI 和 Gelfman 支付超过 250 万美元的民事罚款和赔偿金。 GBI 和 Gelfman 被勒令分别支付 554,734.48 美元和 492,064.53 美元的赔偿金比特币对冲，以及 1,854,000 美元和 177,501 美元的民事罚款。

CFTC 执行董事 James McDonald 表示：“此案标志着委员会在虚拟货币执法领域的又一次胜利。” “正如这一系列案例所表明的那样，CFTC 决心找出这些虚拟货币市场中正在发生的事情。不良行为者并追究他们的责任。”

上个月，CFTC 向美国得克萨斯州北区地方法院提起诉讼，控告两名涉及 BTC 欺诈的被告。 Bee Finance 了解到，根据诉讼，被告 Morgan Hunt 和 Kim Hecroft 经营着两家欺诈企业，误导公众投资外汇、二元期权和钻石。 杠杆或保证金外汇合约。